Contrasto al riciclaggio, per i commercialisti sanzioni più pesanti che per chi commette il reato

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L’introduzione del reato di autoriciclaggio è alle porte, concertata tra ministero di economia e della giustizia, la norma dovrebbe essere presentata come emendamento al ddl sul rientro di capitali. Attualmente, lontano dal clamore mediatico, ne sono dibatutti i profili sanzionatori, un aspetto che tocca da vicino i commercialisti. Le norme per il contrasto al fenomeno […]

L’introduzione del reato di autoriciclaggio è alle porte, concertata tra ministero di economia e della giustizia, la norma dovrebbe essere presentata come emendamento al ddl sul rientro di capitali. Attualmente, lontano dal clamore mediatico, ne sono dibatutti i profili sanzionatori, un aspetto che tocca da vicino i commercialisti. Le norme per il contrasto al fenomeno del riciclaggio assegna loro un importante compito di supporto, dall’articolato normativo si evince subito tuttavia come il professionista sia inquadrato come un potenziale complice del cliente che commette reato, un giudizio che risulta ancora piu evidente se si va ad analizzare il sistema sanzionatorio.

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