Tag Archives: antiriciclaggio
Nuove regole tecniche in materia di Antiriciclaggio

Nuove regole tecniche in materia di Antiriciclaggio

Regolamento 90/2017 in materia di Antiriciclaggio. Il decreto è stato riformulato in modo ampio imponendo nuovi obblighi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Consiglio Nazionale che ha elaborato nuove regole tecniche così da regolamentare, in modo parallelo rispetto alla legge, gli obblighi di tutti i commercialisti andando a declinare particolarità dell’antiriclaggio applicate […]

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L’Antiriciclaggio negli studi professionali

Con le recenti direttive comunitarie gli studi professionali sono stati gravati da una grande quantità di adempimenti. In primis richieste e adempimenti che riguardano la lotta al riciclaggio. Di obblighi, controlli e rischi dell’Antiriciclaggio negli studi professionali se ne è parlato in occasione di un convegno organizzato a Firenze dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed […]

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Antiriciclaggio: le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

Antiriciclaggio: le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

La tradizionale cena estiva dei commercialisti del circondario dell’empolese valdesa ha coinciso con un evento formativo dedicato alle novità introdotte dal decreto di recepimento della IV direttiva in tema di antiriciclaggio.

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Questionario Cndcec; ogni professionista coinvolto nella lotta al riciclaggio

Questionario Cndcec; ogni professionista coinvolto nella lotta al riciclaggio

La quarta direttiva europea anti riciclaggio ha sancito l’obbligo in capo ad agni paese membro, di approntare strumenti adeguati all’individuazione , la valutazione e la comprensione dei rischi connessi al fenomeno del riciclaggio che li riguardano, al fine di mitigarli e di renderne più visibile l’origine. Tali strumenti poi dovranno essere affinati e adeguati al […]

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Voluntary Disclosure, sanzioni sproporzionate

Voluntary Disclosure, sanzioni sproporzionate

E’ cliché, e a buon motivo, che l’Italia non attragga investimenti dall’estero, che il crimine organizzato e la sua sempre più profonda infiltrazione nel tessuto sociale e istituzionale dissuada un po’ tutti dal mettere in circolo risorse economiche nel nostro paese. Allo scopo di combattere il fenomeno e proteggere la stabilità finanziaria e l’integrità del […]

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Contrasto al riciclaggio, per i commercialisti sanzioni più pesanti che per chi commette il reato

Contrasto al riciclaggio, per i commercialisti sanzioni più pesanti che per chi commette il reato

L’introduzione del reato di autoriciclaggio è alle porte, concertata tra ministero di economia e della giustizia, la norma dovrebbe essere presentata come emendamento al ddl sul rientro di capitali. Attualmente, lontano dal clamore mediatico, ne sono dibatutti i profili sanzionatori, un aspetto che tocca da vicino i commercialisti. Le norme per il contrasto al fenomeno […]

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