Questionario Cndcec; ogni professionista coinvolto nella lotta al riciclaggio
La quarta direttiva europea anti riciclaggio ha sancito l’obbligo in capo ad agni paese membro, di approntare strumenti adeguati all’individuazione , la valutazione e la comprensione dei rischi connessi al fenomeno del riciclaggio che li riguardano, al fine di mitigarli e di renderne più visibile l’origine. Tali strumenti poi dovranno essere affinati e adeguati al […]
