Voluntary Disclosure, sanzioni sproporzionate

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E’ cliché, e a buon motivo, che l’Italia non attragga investimenti dall’estero, che il crimine organizzato e la sua sempre più profonda infiltrazione nel tessuto sociale e istituzionale dissuada un po’ tutti dal mettere in circolo risorse economiche nel nostro paese. Allo scopo di combattere il fenomeno e proteggere la stabilità finanziaria e l’integrità del […]

E’ cliché, e a buon motivo, che l’Italia non attragga investimenti dall’estero, che il crimine organizzato e la sua sempre più profonda infiltrazione nel tessuto sociale e istituzionale dissuada un po’ tutti dal mettere in circolo risorse economiche nel nostro paese.
Allo scopo di combattere il fenomeno e proteggere la stabilità finanziaria e l’integrità del sistema economico, il ddl 231 del 2007 introdusse nel nostro ordinamento una serie di adempimenti antiriciclaggio, obbligati a rispettarli banche, istituzioni finanziarie e professionisti.

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