Tag Archives: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

Antiriciclaggio: le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

La tradizionale cena estiva dei commercialisti del circondario dell’empolese valdesa ha coinciso con un evento formativo dedicato alle novità introdotte dal decreto di recepimento della IV direttiva in tema di antiriciclaggio.

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Questionario Cndcec; ogni professionista coinvolto nella lotta al riciclaggio

Questionario Cndcec; ogni professionista coinvolto nella lotta al riciclaggio

La quarta direttiva europea anti riciclaggio ha sancito l’obbligo in capo ad agni paese membro, di approntare strumenti adeguati all’individuazione , la valutazione e la comprensione dei rischi connessi al fenomeno del riciclaggio che li riguardano, al fine di mitigarli e di renderne più visibile l’origine. Tali strumenti poi dovranno essere affinati e adeguati al […]

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Voluntary Disclosure, sanzioni sproporzionate

Voluntary Disclosure, sanzioni sproporzionate

E’ cliché, e a buon motivo, che l’Italia non attragga investimenti dall’estero, che il crimine organizzato e la sua sempre più profonda infiltrazione nel tessuto sociale e istituzionale dissuada un po’ tutti dal mettere in circolo risorse economiche nel nostro paese. Allo scopo di combattere il fenomeno e proteggere la stabilità finanziaria e l’integrità del […]

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Contrasto al riciclaggio, per i commercialisti sanzioni più pesanti che per chi commette il reato

Contrasto al riciclaggio, per i commercialisti sanzioni più pesanti che per chi commette il reato

L’introduzione del reato di autoriciclaggio è alle porte, concertata tra ministero di economia e della giustizia, la norma dovrebbe essere presentata come emendamento al ddl sul rientro di capitali. Attualmente, lontano dal clamore mediatico, ne sono dibatutti i profili sanzionatori, un aspetto che tocca da vicino i commercialisti. Le norme per il contrasto al fenomeno […]

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